九州通关于2018年度日常关联交易预计的公告

【亿邦动力讯】8月27日消息，关于“九州通关于2018年度日常关联交易预计的公告”九州通公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-097

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

? 日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营性往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极集团）2017年年度股东大会审议通过，公司高级管理人员王启兵先生当选为太极集团第九届董事会非独立董事，因王启兵先生现为公司高级管理人员，同时兼任太极集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定，太极集团及其下属子公司为公司及下属子公司关联方。

因公司经营需要，2018年度公司及下属子公司拟与关联方太极集团及其下属子公司发生日常采购、销售商品交易，预计全年交易金额不超过8亿元。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，本公司董事会中不存在关联董事，无须对该议案回避表决。董事会表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事

项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意

见，认为：公司 2018 年预计发生的日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项无需提交股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司高级管理人员王启兵先生当选为太极集团第九届董事会非独立董事之前，公司及下属子公司与太极集团及其下属子公司不构成关联关系，双方发生的交易事项不属于关联交易事项，因此没有前次日常关联交易的预计和执行情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别

关联人 本次预计金额

占同类业务比例（%）

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

2017年实际发生金额

占同类

业务比

例(%)

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联 人采购

商品

重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司

50,000.00 0.62 23,268.24 不适用 / /

向关联 人销售重庆太极实业（集团）股份有限公司及其30,000.00 0.34 9,479.98 不适用 / /

商品 下属子公司

合计 80,000.00

二、关联方基本情况介绍

重庆太极实业（集团）股份有限公司

成立时间：1979 年 11月 26日

住所：重庆市涪陵区太极大道 1号

法定代表人：白礼西

注册资本：42689.400000 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市公司)

经营范围：加工、销售:中成药、西药；以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限 I类)；医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；旅游开发；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。

截止 2017 年 12 月 31 日，太极集团总资产 10,662,435,509.78 元，净资产1,227,810,925.04 元，2017 年实现营业收入 8,734,522,957.80 元，净利润98,133,504.24元。

三、关联方关联关系及履约能力分析

经太极集团 2017 年年度股东大会审议通过，公司高级管理人员王启兵先生当选为太极集团第九届董事会非独立董事，因王启兵先生现为公司高级管理人员，同时兼任太极集团董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人”，因此，太极集团与公司构成关联关系。

太极集团经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司拟与太极集团及其下属子公司发生日常采购、销售商品交易，交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售业务发生时具体签署。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

公司及下属子公司拟与太极集团及其下属子公司的关联交易为经营性业务往来，目的是实现双方资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司实际经营需要。交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定。以上关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无重大影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

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