南京新百独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见

【亿邦动力讯】8月8日消息，关于“南京新百独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见”南京新百公司今日发布公告。

以下为公告全文：

南京新街口百货商店股份有限公司独立董事

关于终止重大资产重组事项的独立意见

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）通过Cenbest (Hong

Kong) Company Limited持有House of Fraser Group Limited（以下简称“目标公司”）100%股权，千百度国际控股有限公司（C.banner International Holdings

Limited）拟以股权受让及增资的方式购买目标公司的控制权（以下简称“本次重大资产重组”）。公司分别于2018年5月3日、2018年6月7日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》和《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案（修订稿）》。经重组各方审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：

1、公司第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次董事会会议”）涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关的文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会会议审议事项符合有关规定。

2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。在此期间，公司董事会充分关注事项进展并及时履行披露义务。

3、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产购买交易事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，公司终止本次重大资产重组、交易各方签署《股权购买协议之终止协议书》、《TERMINATION AGREEMENT TO SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《增资协议之终止协议书》）是根据客观情况做出的审慎选择，公司在审议相关议案时，表决程序合法，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。终止本次重大资产重组不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

4、公司终止本次重大资产重组、交易各方签署《股权购买协议之终止协议书》、《TERMINATION AGREEMENT TO SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《增资协议之终止协议书》）是基于交易各方达成的一致意见，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止本次重大资产重组不构成违约。

因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。

（以下无正文，为签字页）（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》的签字页）

南京新街口百货商店股份有限公司独立董事：

陈 枫

杨春福

胡晓明

时玉舫

2018年 8 月 9日

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